La investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) ha dado un nuevo giro con el requerimiento de información sobre cuentas bancarias vinculadas a prominentes figuras del mundo del fútbol español. La juez a cargo de la investigación, Delia Rodrigo, ha solicitado datos sobre 96 cuentas a nombre del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, así como 36 cuentas del expresidente de la Rfef, Luis Rubiales.
La solicitud de información a los bancos se enmarca en una investigación más amplia iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, buscando esclarecer posibles malversaciones y movimientos financieros irregulares. El levantamiento del secreto de sumario ha permitido a las partes implicadas conocer estas diligencias recientemente.
Entre las medidas solicitadas, se incluye un seguimiento detallado de los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2018 o 2019, así como la identificación de transferencias internacionales. En particular, se ha señalado la posibilidad de que Rubiales esté involucrado en inversiones en República Dominicana, según informes de la UCO
Además de Piqué y Rubiales, la juez también ha dirigido su atención hacia otros exmiembros de la Rfef, como Tomás González Cueto, Pedro González Segura, José María Timón, Albert Luque y Antonio Gómez-Reino, solicitando información sobre sus cuentas bancarias y posibles vínculos comerciales.
La investigación también ha revelado la creación de una "incipiente estructura societaria" relacionada con directivos de la Rfef, lo que sugiere posibles actividades comerciales sospechosas. La ampliación del objeto social de algunas empresas, como GRX Export Pro, ha generado interrogantes sobre la legitimidad de ciertas operaciones, especialmente aquellas relacionadas con la promoción inmobiliaria en Arabia Saudí.
Además de las diligencias bancarias, la juez ha solicitado a la Agencia Tributaria información sobre los ejercicios fiscales de los implicados, buscando obtener una visión más completa de sus actividades financieras y empresariales.
La investigación en curso arroja luz sobre posibles prácticas irregulares en la gestión financiera de la Rfef y sus exmiembros, destacando la necesidad de una exhaustiva revisión de los movimientos bancarios y actividades comerciales relacionadas.
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